南宁糖业股份有限公司独立董事关于

 第八届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见

【资料图】

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交

易所股票上市规则》《南宁糖业股份有限公司章程》等法律法规和公司章

程等有关规定，我们作为南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）独立董

事，认真审阅了下列各个议案的相关资料，经审慎研究，现发表如下独立

意见：

  一、《关于聘任公司总会计师的议案》的独立意见

  公司第八届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关于聘任公

司总会计师的议案》，董事会聘任黄毅先生为公司总会计师。

  我们认真审阅了黄毅先生的个人履历，本次董事会所聘的高级管理人

员均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员任

职资格和任职条件，具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，能够

胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不

得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并

且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任

何处罚和惩戒。本次高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》《上

市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不

存在损害股东和公司利益的情形。

  我们同意聘任黄毅先生为公司公司总会计师。

  二、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》的独

立意见

  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公

司独立董事，经认真审阅了公司提供的相关资料，充分了解非独立董事候

选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，现发表意见如下：

  本次提名的非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所

规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能

够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入

尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚

和惩戒。本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《上市

公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存

在损害股东和公司利益的情形。

  我们同意本次非独立董事候选人的提名。

 （此页无正文，为南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会

独立董事（签名）：    梁戈夫             王彦沣

             苏 麟

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